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鹏起科技发展股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告鹏起科技发展股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于*ST鹏起资金占用等有关事项的监管工作函》的公告

证券代码:600614 900907 证券简称:退市鹏起 退市鹏B 公告编号:临2021-069

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临2020-043

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“*ST鹏起”或“公司”)于2020年4月30日收到上海证券交易所上市公司监管二部发来的《关于*ST鹏起资金占用等有关事项的监管工作函》(上证公函【2020】0444号,以下简称“《工作函》”)。根据上海证券交易所相关规定,现将《工作函》具体内容公告如下:

“鹏起科技发展股份有限公司:

重要内容提示:

2020年4月30日晚间,你公司发布公告称,实际控制人张朋起及万方投资控股集团有限公司(以下简称万方集团)未能按照承诺如期归还占用的约7.9亿元资金,吉林证监局向张朋起及万方集团出具责令改正的行政监管措施决定书。实际控制人长期占用公司巨额资金,违规以公司名义对外提供巨额担保,严重侵害上市公司和其他股东利益。现根据本所《股票上市规则》第17.1条规定,对你公司及相关方提出以下工作要求。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

一、实际控制人张朋起应切实履行承诺,认真整改,依法依规采取有效、可行措施,尽快归还占用公司资金,解除违规担保;应进一步自查是否还存在其他应披露而未披露的资金占用等侵害上市公司利益的情形,如存在,应立即停止并整改,并履行信息披露义务。

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区王桥路1036、1037号一楼会议室(运通路靠近创业路的大门进)。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

二、万方集团应认真整改,说明未能执行代偿协议的具体原因及目前进展;结合自身财务状况审慎评估协议执行的可行性,说明是否存在签订协议不审慎的情况,就是否继续执行协议发表明确意见。如继续执行,应当切实履行协议约定,明确披露资金来源及还款安排,依法依规尽快偿还占用资金,充分提示有关风险;并应进一步自查前期相关信息披露是否真实、准确、完整,是否存在误导投资者的情况。

三、公司全体董事、监事及高级管理人员应当勤勉尽责,切实维护公司利益,对实际控制人及万方集团承诺还款相关事项进行认真专项核查,就该事项是否具备可行性发表明确意见,充分提示有关风险,稳定市场预期。

四、公司年审会计师应充分关注资金占用、违规担保等重大事项对公司2019年年报及审计工作的影响,执行充分、适当的审计程序,客观、公允地发表审计意见,并及时出具审计报告。

本次股东大会由董事长侯林先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席2人,独立董事韩志丽女士、严法善先生因工作原因未能出席会议,独立董事雷云先先生因身体原因未能出席会议,非独立董事邵开海先生、莫秋梅女士、张若愚女士因工作原因未能出席会议;

2、 公司在任监事3人,出席1人,监事会主席宁二宾先生、监事徐敏丽女士因工作原因未能出席会议;

公司收到本工作函后应立即披露。你公司、全体董事、监事及高级管理人员、实际控制人、万方集团、年审会计师等应当本着对投资者负责的态度,妥善处理上述事项,并及时向我部书面报告相关进展情况和处理结果,履行相应的信息披露义务。对于实际控制人及前述相关责任方存在的信息披露违规行为,我部已启动纪律处分程序,将依法依规严肃处理。”

3、 董事长侯林先生兼董事会秘书出席会议。

公司将按照上海证券交易所的要求对《工作函》涉及的相关问题,根据事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

公司郑重提示广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2020年5月6日

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:2020年度监事会工作报告

3、 议案名称:2020年度财务决算报告

4、 议案名称:关于会计差错更正的议案

5、 议案名称:关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案

6、 议案名称:关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

7、 议案名称:关于公司2020年计提预计负债的议案

8、 议案名称:公司2020年年度报告及报告摘要

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海芮德渱齐律师事务所

律师:郭锋、许梁燕

2、 律师见证结论意见:

律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《鹏起科技发展股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》;

2、 《上海芮德渱齐律师事务所关于鹏起科技发展股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见》。

鹏起科技发展股份有限公司

2021年7月9日

证券代码:600614 900907 证券简称:退市鹏起 退市鹏B 公告编号:临2021-070

鹏起科技发展股份有限公司

关于公司股票进入退市整理期交易的

第七次风险提示公告

● 鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票已被上海证券交易所决定终止上市,上海证券交易所将在退市整理期届满后 5 个交易日内对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

● 公司股票于 2021 年 6 月 2 日进入退市整理期交易。公司股票将在退市整理期交易 30个交易日。截止2021年7月8日,公司股票已交易26个交易日,剩余4个交易日。交易期满后,公司股票将被终止上市。敬请投资者审慎投资、注意风险。

● 公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

公司于2021 年5月25日收到上海证券交易所《关于鹏起科技发展股份有限公司股票终止上市的决定》(上交所自律监管决定书【2021】214号),上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)的相关规定,公司股票于 2021 年 6 月 2 日进入退市整理期交易。鹏起科技发展股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告鹏起科技发展股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于*ST鹏起资金占用等有关事项的监管工作函》的公告(图1) 一、公司股票在退市整理期间的证券简称、证券代码及涨跌幅限制

1、A股股票简称:退市鹏起;B股股票简称:退市鹏B;

2、A股股票代码:600614;B股股票代码:900907;

3、A股、B股股票的涨跌幅限制均为10%。

二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期

公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2021 年 6 月 2 日,退市整理期为30个交易日。如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日期为 2021 年 7月 14 日,如证券交易日期出现调整,公司退市整理期最后交易日期随之顺延。本公司股票在退市整理期内全天停牌的,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过五个交易日。

退市整理期间,公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易,每日的涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后五个交易日内,上海证券交易所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

三、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或实施重大资产重组事宜的说明

根据《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》的相关规定,公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

敬请投资者审慎投资,注意风险。

特此公告。

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